Un hombre de Calgary de 52 años ha sido acusado de fraude y lavado de dinero después de que la policía dijera que se utilizó un esquema Ponzi para defraudar a personas por más de 1,3 millones de dólares.
Entre enero de 2020 y febrero de 2021, la policía de Calgary dijo que un sospechoso se acercó a varias personas sobre una aparente oportunidad de inversión “que decía ser de bajo riesgo con altos rendimientos”.
Según la policía, a la gente se le pedían préstamos a corto plazo para comprar vino que luego sería revendido a un comprador confirmado.
A la gente se le dijo que sus préstamos se devolverían en un corto plazo, incluidos los intereses, pero eso no sucedió.
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La policía no cree que se haya comprado ni vendido vino. Los oficiales creen que el sospechoso usó dinero de nuevas víctimas para pagar a las víctimas anteriores.
La policía dijo que los registros bancarios muestran que los fondos proporcionados por las víctimas fueron depositados en cuentas pertenecientes al sospechoso y “no utilizados de la manera descrita a las víctimas”.
Siete personas se han presentado afirmando que fueron defraudadas por el hombre, dijo la policía en un comunicado de prensa el martes por la mañana.
Brian Robert Gunsten, de 52 años, de Calgary, está acusado de fraude de más de 5.000 dólares y lavado de dinero. Está previsto que comparezca ante el tribunal en septiembre.
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