Allen Onyema, fundador y director ejecutivo de Air Peace, una aerolínea nigeriana, ha sido acusado de obstrucción a la justicia en una nueva acusación en Estados Unidos.
Fue acusado de presentar documentos falsos en un intento de detener una investigación sobre cargos anteriores de fraude bancario y lavado de dinero.
Ejiroghene Eghagha, jefe de administración y finanzas de la aerolínea, también enfrenta cargos por su papel en la obstrucción y en anteriores esquemas de fraude bancario.
Según el fiscal estadounidense Ryan K. Buchanan, Onyema supuestamente utilizó su aerolínea como fachada para actividades fraudulentas dirigidas al sistema bancario estadounidense.
Alegó que cuando se intensificó la investigación sobre estas acciones, tanto Onyema como Eghagha intentaron obstruir la justicia presentando documentos falsificados.
Robert J. Murphy, agente especial a cargo de la División de la DEA en Atlanta, enfatizó el compromiso de la DEA de responsabilizar a las personas por fraude y lavado de dinero.
La agente especial del IRS, Lisa Fontanette, agregó que la acusación formal reemplazante refleja los esfuerzos persistentes de las fuerzas del orden para desmantelar las amenazas criminales, especialmente a través de grupos de trabajo como los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF).
Los cargos se derivan de la presunta participación de Onyema en un plan en el que, entre 2010 y 2018, transfirió más de 44,9 millones de dólares de fuentes extranjeras a sus cuentas bancarias en Estados Unidos.
A partir de mayo de 2016, él y Eghagha supuestamente utilizaron cartas de crédito de exportación falsificadas para transferir más de 20 millones de dólares a las cuentas de Onyema en Estados Unidos con el pretexto de comprar aviones Boeing 737 para Air Peace.
Sin embargo, los documentos que respaldaban las transacciones eran supuestamente falsos y, según se informa, Springfield Aviation, la empresa involucrada, era propiedad de Onyema y no tenía ninguna conexión real con la aviación.
En 2019, cuando Onyema se enteró de que estaba bajo investigación, él y Eghagha supuestamente conspiraron para presentar un contrato retroactivo a las autoridades estadounidenses para engañar a la investigación y descongelar cuentas bancarias. Este intento fraudulento fue presentado por los abogados de Onyema a las autoridades en un esfuerzo por detener la investigación.
Onyema y Eghagha fueron acusados por primera vez en noviembre de 2019 de cargos que incluían conspiración para cometer fraude bancario, múltiples cargos de fraude bancario, fraude en solicitudes de crédito y lavado de dinero.
La reciente acusación añade cargos de obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir la justicia. El caso sigue bajo investigación y se presume que ambos acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en el tribunal.
La investigación está a cargo de la DEA, la Investigación Criminal del IRS, las Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración Federal de Aviación, el Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro, con los fiscales federales adjuntos Garrett Bradford y Christopher Huber liderando la acusación.
En una refutación, un portavoz de Air Peace dijo a Premium Times en una entrevista telefónica el sábado que el nuevo desarrollo en el caso es un mero reciclaje del mismo conjunto de acusaciones.
El funcionario dijo que el equipo legal de Onyema daría una respuesta más formal a su debido tiempo.
