El Tribunal Superior Federal del estado de Lagos ordenó el decomiso provisional de 2,045 millones de dólares, siete propiedades de lujo y acciones vinculadas al ex gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN), Godwin Ifeanyi Emefiele.
Noticias Naija informa que se sospecha que las propiedades, ubicadas en zonas prósperas de Lagos y el estado de Delta, han sido adquiridas por medios ilegales.
El fallo fue emitido el jueves por el juez Akintayo Aluko, tras una moción presentada por Rotimi Oyedepo (SAN), en representación de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
El caso, marcado FHC/L/MISC/500/24, involucraba una declaración jurada del investigador de EFCC, Idi Musa, y propiedades detalladas en Lekki, Ikoyi y Agbor, vinculadas a las supuestas actividades fraudulentas de Emefiele.
La EFCC sospecha que los fondos y activos en cuestión eran producto de actividades ilegales, citando la Ley de Fraude de Tarifas Anticipadas y Otros Delitos Relacionados.
Entre las propiedades enumeradas se encuentran dos dúplex idénticos en la calle Hakeem Odumosu en Lekki Fase 1, un bungalow y varias otras propiedades de alto nivel en Lagos y el estado de Delta. Las acciones de Queensdorf Global Fund Limited Trust también estuvieron implicadas en la investigación.
El juez Aluko aceptó la solicitud de decomiso provisional de la EFCC e ordenó que la orden se publicara en los periódicos nacionales, dando a las partes interesadas 14 días para impugnar el decomiso. El caso ha sido aplazado hasta el 5 de septiembre para continuar con los procedimientos.
En su declaración jurada, el investigador de la EFCC destacó una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del CBN, incluidos sobornos por asignaciones de divisas y el uso de empresas fantasma para lavar dinero. Se dice que una persona clave, Ifeanyi Omeke, alto ejecutivo del Zenith Bank, facilitó transacciones inmobiliarias para Emefiele.
Los documentos recuperados de la oficina de Omeke llevaron al descubrimiento de varias propiedades vinculadas al exgobernador del CBN, adquiridas mediante supuestas actividades fraudulentas.
La EFCC está presionando para que se decomise definitivamente estos activos al Gobierno Federal de Nigeria, argumentando que fueron obtenidos por medios ilegales y no a partir de ganancias legítimas.
La audiencia adicional sobre el asunto se aplazó hasta el 5 de septiembre.
En su declaración jurada, el declarante afirmó que se encontraba “asignado para investigar el informe de inteligencia condenatorio recibido por la EFCC con respecto a monumentales actividades fraudulentas perpetradas por algunos altos funcionarios del Banco Central de Nigeria a través de las cuales se convirtieron y transfirieron de manera fraudulenta enormes sumas de dinero para uso personal.
“La Comisión, mientras investigaba el presunto fraude monumental llevado a cabo por el ex Gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN) y sus compinches, rastreó y descubrió varias propiedades de las que se sospechaba razonablemente que habían sido adquiridas o desarrolladas con el producto de actividades ilegales.
“Dichas propiedades detalladas en los Anexos ‘A’ y ‘B’ del presente documento, de las que se sospecha razonablemente que fueron adquiridas/desarrolladas con el producto de actividades ilegales, ahora se pretende que sean confiscadas al Gobierno federal de Nigeria mientras tanto.
“En el marco de esta investigación, se reveló que el ex gobernador del CBN negocia sobornos a cambio de la asignación de divisas a algunas empresas que necesitaban desesperadamente divisas para sus negocios legales y legítimos.
“Tras la investigación, se reveló que un tal Ifeanyi Omeke, subdirector general y jefe de litigios de Zenith Bank Plc, que trabajaba estrechamente con Godwin Emefiele, le hizo varios recados que incluían la compra y perfección de los documentos de título de varias propiedades ubicadas en una zona intelectual. zonas de Lagos. Y que tras un registro realizado por los agentes en las oficinas del Sr. Ifeanyi Collins Omeke, se recuperaron varios sellos de varias empresas, incluida, entre otras, Queensdorf Global Fund Limited.
“Que dichos sellos fueron mantenidos bajo custodia del Sr. Ifeanyi Collins Omeke por Godwin Emefiele. Y esa investigación ha revelado que se sospecha que las siete empresas enumeradas anteriormente son empresas fantasma utilizadas por Godwin Emefiele como vehículos para el lavado de dinero y la retención del producto de sus actividades ilícitas.
“Que en algún momento de 2018, un tal Olusola Bodunde adquirió una parcela de terreno ubicada en la calle Hakeem Odumosu, Lekki Fase 1, Lagos y se asoció con un tal Idowu Sharafa para desarrollar tres unidades de dúplex de 5 dormitorios con BQ adjunto en el terreno. Y que en algún momento de 2020, un tal Ifeanyi Omeke se acercó al Sr. Olusola Bodunde y posteriormente pagó la suma total de 460.000.000,00 naira (cuatrocientos sesenta millones de nairas) por dos de los tres dúplex desarrollados, comprados a nombre de Amrash. Ventures Limited, todo en nombre y siguiendo instrucciones de Godwin Emefiele.
“Que la suma de dos millones cuarenta y cinco mil dólares ($ 2.045.000,00) y el certificado de acciones también fueron recuperados en la oficina del Sr. Collins Ifeanyi Omeke en la oficina central de Zenith Bank en Ajose Adeogun Street, Victoria Island, Lagos.
“Que la mayor parte de las ganancias de las actividades ilegales de Godwin Emefiele se invirtieron en la adquisición de varias propiedades ahora se pretende que sean confiscadas al Gobierno Federal de Nigeria. Y que las propiedades que ahora se pretende decomisar no fueron adquiridas con el producto de ganancias legítimas, sino con fondos que razonablemente se sospecha que se derivaron del producto de actividades ilegales.
“Que por los resultados de nuestra investigación, también sé como un hecho y creo firmemente que los bienes que se pretende decomisar fueron adquiridos a nombre de entidades cooperantes con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos utilizados para su adquisición. Y que el documento de título con respecto a las propiedades enumeradas en el anexo A del presente fue recuperado por el equipo en el curso de esta investigación.
“Que sé como un hecho y realmente creo que se sospecha razonablemente que los fondos utilizados en la adquisición de las propiedades que se pretende confiscar son producto de actividades ilegales y no ganancias legítimas de Godwin Emefiele.
“Que la mayoría de los fondos obtenidos de manera fraudulenta se han invertido en la adquisición de diversas propiedades que ahora se pretende confiscar en favor del Gobierno Federal de Nigeria. Y que las propiedades fueron adquiridas por Godwin Emefiele y mantenidas bajo la custodia del Sr. Collins Ifeanyi Omeke, con sumas rastreadas y razonablemente consideradas como producto de actividades ilegales, a saber; soborno por la asignación de divisas.
“Esa investigación reveló además que todas estas empresas fueron utilizadas en los pasos intermedios para perfeccionar este esquema de fraude. Y que redunda en interés de la justicia conceder esta solicitud”.
