Binance, el mayor intercambio de criptomonedas de la industria, ha ayudado a las autoridades indias a rastrear 47,6 millones de dólares de un proyecto de juego de moda que estafó a sus jugadores.
Binance anunció este desarrollo explicando cómo ayudó a la Dirección de Ejecución de la India a recuperar millones de una plataforma de juegos en línea Fiewin.
La investigación y detección del botín estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance, que proporcionó información crucial que condujo a la represión de los culpables y al arresto de cuatro de ellos.
El juego en línea en cuestión se conoce como Fiewin, una aplicación de Android que permite a los usuarios jugar juegos de apuestas y ganar dinero en efectivo.
Binance en su anuncio explicó el motivo oculto de las personas detrás del juego y cómo lo usaron para estafar a la gente.
“La aplicación Fiewin atrajo a los usuarios a los juegos de azar y juegos en línea con falsas promesas de ganancias fáciles”, Dijo Binance.
El equipo de Binance en su investigación descubrió que el flujo de fondos se distribuía a varias criptomonederos vinculados a un intercambio criptográfico global.
Por el momento no se ha revelado si los 47,6 millones de dólares rastreados se han recuperado o no.
Binance explicó que el caso aún estaba en curso y que continuarían ayudando a la Dirección de Ejecución de la India a rastrear la red criminal más amplia detrás del fraude.
La Dirección de Ejecución de la India reacciona
La Dirección de Ejecución de la India reaccionó a la declaración de Binance explicando la importancia de que los sectores público y privado trabajen juntos para combatir los delitos financieros.
Un portavoz de la Agencia India admitió que el papel de Binance fue crucial para desenredar la compleja red detrás de la estafa de Fiewin.
La estafa de Fiewin
Fiewin es una aplicación de juegos en línea donde los usuarios pueden jugar minijuegos y ganar dinero a cambio. Inicialmente, la plataforma se promocionó como un proyecto legítimo hasta que los jugadores notaron que una vez que sus ganancias alcanzaran una cierta cantidad, sus cuentas se congelarían y no podrían retirar fondos.
Varias víctimas de la aplicación de juegos denunciaron a la policía, que llevó el caso a la Dirección de Ejecución de la India tras recibir múltiples quejas.
Una investigación exhaustiva realizada por el ED reveló que Fiewin era parte de una red criminal internacional mucho más grande que orquestó el movimiento de fondos ilícitos a través de diversos métodos. El sindicato del crimen internacional utiliza cuentas bancarias y billeteras criptográficas para mover dinero que se acumula en una red compleja de transacciones difíciles de rastrear.
Qué saber
- Binance Ltd y las autoridades indias estuvieron involucrados en una disputa a principios de este año que llevó a que se le ordenara a Binance pagar una multa. La renovada colaboración entre ambas partes significa una relación modificada entre Binance y las autoridades indias.
- En mayo de 2024, el ED y la UIF de Binance también lograron descubrir la estafa E-Nugget, un fraude de inversión digital que utilizaba una plataforma de juego para atraer a las víctimas.